Indiro
Nichita Dodon, fiul proprietarului unui cunoscut hotel de cinci stele din Chișinău, a fost reținut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) sub acuzația de spălare de bani.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
Conform informațiilor publicate de PulsMedia, Dodon ar fi implicat într-o schemă de escrocherie care viza persoane în vârstă, cărora li se promiteau câștiguri substanțiale prin investiții în criptomonede.
Potrivit surselor, victimele erau ademenite să investească sume considerabile în active digitale, fiind ulterior deposedate de milioane de lei. Anchetatorii susțin că fondurile obținute ilegal erau ulterior spălate prin diverse metode, inclusiv prin intermediul unor companii offshore și tranzacții cu criptomonede.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul lui Dodon și în alte locații asociate, autoritățile au ridicat documente, echipamente electronice și alte probe relevante pentru anchetă. PCCOCS continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a activităților ilegale și pentru a identifica eventuali complici.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
GIPHY App Key not set. Please check settings