Fraudă de milioane în SUA: Doi moldoveni din Cahul, anchetați pentru escrocherii

Doi frați din Cahul sunt cercetați penal de autoritățile americane, fiind acuzați că au pus în aplicare o schemă de escrocherie și spălare de bani, prin care au prejudiciat mai multe persoane cu aproximativ 3 milioane de dolari. Potrivit presei din SUA, unul dintre frați a fost reținut, iar celălalt a fost dat în urmărire.

Conform datelor prezentate de Biroul de Investigații de Stat (SBI), Valentin și Vasile Virlizanu, aflați în Carolina de Nord, au înființat cel puțin două companii – „Specialty Vehicles of Tulsa” și „Bonucci Auto of Arizona” – prin care promiteau vânzarea de mașini de epocă. Mai multe persoane le-au transferat sume importante de bani, însă nu și-au primit vehiculele promise.

Duminică, 13 iulie, Valentin Virlizanu a fost reținut de autorități, însă a fost ulterior eliberat pe cauțiune în valoare de 25.000 de dolari. În ceea ce îl privește pe Vasile Virlizanu, pe numele său a fost emis un mandat de arestare, iar SBI solicită sprijinul publicului pentru a-l localiza.

În prezent, cei doi frați sunt acuzați de spălare de bani, escrocherie și utilizarea frauduloasă a platformelor guvernamentale.

‍Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md

‍Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md