Sancțiuni SUA pentru rețeaua A7 a lui Ilan Șor, acuzată că ajută Rusia și Iranul

Măsurile au fost luate în cadrul unei operațiuni americane numite „Economic Outcast”. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a inclus A7 pe lista organizațiilor criminale transnaționale semnificative. OFAC este structura Trezoreriei care administrează sancțiunile economice ale SUA. În practică, o astfel de desemnare blochează bunurile entității aflate sub jurisdicție americană și le interzice persoanelor și companiilor din SUA să facă afaceri cu ea.

Tot atunci, Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN), agenția americană care urmărește spălarea banilor, a propus interzicerea transferurilor de bani în care sunt implicați subagenții A7. Agenția a transmis și o alertă instituțiilor financiare, ca acestea să urmărească atent tranzacțiile suspecte legate de rețea.

Cum ar fi funcționat schema

Potrivit Trezoreriei SUA, subagenții A7 sunt companii din țări terțe prin care ar fi trecut plățile legate de persoane și sectoare aflate sub sancțiuni, ca să nu se vadă cine sunt beneficiarii reali. Autoritățile americane susțin că rețeaua a folosit acte comerciale și documente de import-export falsificate, iar mărfurile erau descrise înșelător. Astfel, transferurile ilicite treceau drept comerț obișnuit.

Cifrele prezentate de americani sunt mari. Potrivit Trezoreriei, în ianuarie 2026 A7 afirma că procesează zilnic peste 2.000 de tranzacții, cu un volum total de peste 7,5 trilioane de ruble, adică aproximativ 91,5 miliarde de dolari. FinCEN estimează că subagenții rețelei au rulat peste 17 miliarde de dolari între ianuarie 2025 și iunie 2026.

Legătura cu Iranul

Oficialii americani afirmă că infrastructura A7 nu a servit doar intereselor rusești. Potrivit Trezoreriei, au folosit-o și actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), pentru transferuri de bani, vânzări de petrol și cumpărarea de armament. Un singur subagent al rețelei ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în ocolirea sancțiunilor impuse Iranului.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus că instituția sa distruge infrastructura financiară prin care Iranul și alți adversari ai Statelor Unite scapă de sancțiuni, mută bani ilegali și slăbesc încrederea în sistemul financiar mondial.

Ce rol ar avea Ilan Șor

Numele lui Ilan Șor apare în legătură cu A7 și în documentele prin care Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni. Potrivit acestor documente, Șor a creat compania împreună cu mai multe firme financiare din Moscova și cu entități rusești. Partenerul principal menționat de autoritățile americane este Promsvyazbank, o bancă de stat rusă.

Pentru Republica Moldova, decizia contează pentru că Șor, care se află în Rusia, rămâne o figură centrală în scandalurile politice și financiare de la Chișinău. Prin desemnarea A7 drept organizație criminală transnațională, Washingtonul o tratează ca pe o structură de crimă organizată. Băncile și companiile care lucrează cu sistemul financiar american riscă astfel să fie sancționate dacă au legături cu rețeaua sau cu subagenții ei.