Indiro
La mijlocul lunii martie, Cabinetul de Miniștri al Republicii Kîrgîze a desemnat „Capital Bank of Central Asia” drept bancă de decontare pentru tranzacțiile transfrontaliere în ruble rusești către și dinspre Rusia. La începutul lunii aprilie 2025, 100% din acțiunile băncii au fost transferate către Ministerul Finanțelor din Kîrgîzstan.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
Această evoluție are loc la trei luni după ce Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a impus sancțiuni asupra unei alte bănci kîrgîze – „Keremet Bank”. Anterior, „Keremet” a fost principala instituție financiară care facilita tranzacții pentru companii rusești aflate sub sancțiuni, inclusiv „Promsvyazbank” (PSB) – principala bancă militară a Rusiei.
Legătura dintre PSB, Șor și „Keremet Bank” a fost documentată de OFAC în decizia privind sancțiunile.
Ilan Șor, oligarh moldovean inclus în lista de sancțiuni a SUA și aflat în prezent în Rusia, a participat la discuții privind rolul băncii „Keremet” în această schemă de eludare a sancțiunilor.
Acum, în schema în care Ilan Șor joacă un rol cheie, apar noi schimbări – care ar putea determina SUA să impună noi sancțiuni asupra unei alte bănci kîrgîze.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
PSB–Șor–A7
Legătura dintre Șor și PSB este evidentă prin compania A7 – o platformă de decontare transfrontalieră pentru contracte comerciale internaționale, lansată pe 8 octombrie 2024.
Aceasta a fost creată cu participarea Promsvyazbank și a lui Ilan Șor, care deține 51% din acțiuni, restul de 49% aparținând PSB. Platforma este promovată ca o alternativă la sistemul SWIFT, utilizată pentru a efectua operațiuni comerciale externe fără a fi detectate de sancțiunile internaționale. Potrivit Rise Moldova, A7 și subsidiarele sale (A71 și A7-Agent) sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei – în special pentru plăți legate de domeniul militar.
A7-Agent, o subsidiară a platformei, este condusă de Șor conform actelor fondatoare și oferă servicii financiare și de consultanță, comerț angro și schimburi de combustibil, metale și substanțe chimice.
Pe 10 decembrie 2024, PSB și grupul A7 au lansat un nou sistem de decontare care să înlocuiască SWIFT.
Se estimează că A7 i-a adus lui Șor venituri de 2,4 miliarde de ruble în doar patru luni.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
PSB–Șor–Keremet
OFAC a invocat legătura dintre PSB, Șor și „Keremet Bank” în motivarea deciziei de sancționare a acesteia:
„Încă din vara anului 2024, oficiali ai ‘Keremet Bank’ au colaborat cu autorități ruse și cu PSB pentru a implementa o schemă de eludare a sancțiunilor, în care banca facilita transferuri transfrontaliere în numele PSB.”
Ilan Șor, aflat sub sancțiuni și refugiat în Rusia, a participat la discuții despre implicarea băncii în această schemă.
Experții avertizează că băncile străine care colaborează cu companiile lui Șor riscă să fie supuse sancțiunilor secundare impuse de SUA. Acest risc vizează orice entitate implicată în astfel de scheme.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
„Când numele lui Ilan Șor apare în aceeași frază cu Promsvyazbank și băncile de stat din Kîrgîzstan, nu mai vorbim doar despre economie – ci despre un risc sistemic și complicitate transnațională,” afirmă Andrei Curararu, expert în securitate al think tank-ului WatchDog.
El consideră că platforma A7, controlată de Șor (51%) și PSB (49%), este un mecanism clar de eludare a regimului de sancțiuni, creat pentru a înlocui SWIFT, pentru a intermedia contracte cu dublă utilizare și pentru a spăla bani pentru entitățile din „zona gri” a economiei rusești.
„Keremet Bank a jucat deja acest rol și a fost sancționată de OFAC. Acum, Capital Bank, recent naționalizată, urmează același drum,” a concluzionat Curararu, adăugând că Șor nu este un actor economic independent, ci o extensie operațională a strategiei hibride a Rusiei.
Potrivit unor surse media, compania A7, parte a acestei rețele, ar fi fost implicată inclusiv în finanțarea achizițiilor de arme chinezești pentru armata rusă. Astfel, activitățile Capital Bank of Central Asia ar putea submina în mod direct eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
Keremet – Capital Bank of Central Asia
Ambele bănci sunt conectate prin persoane influente din piața financiară a Kîrgîzstanului și prin conducere comună. Recent, Kantemir Chalbaev, fost vicepreședinte al „Keremet Bank” (fosta Rosinbank), a fost numit președinte al consiliului de administrație al „Capital Bank”.
În plus, „Keremet” și „Capital Bank of Central Asia” au avut un acționar comun. Până pe 25 decembrie 2024, Ministerul de Finanțe din Kîrgîzstan era acționarul majoritar al „Keremet Bank”. După ce a vândut pachetul majoritar către o companie din Luxemburg, ministerul a păstrat un pachet de 22,45%. Între timp, deține 100% din acțiunile „Capital Bank”.
Abonează-te la canalul nostru pe Telegram pentru a afla rapid noutățile: https://t.me/reporter_news_md
GIPHY App Key not set. Please check settings