Кража миллиарда в Молдове: хронология дела, приговоры и возвращённые деньги

• Илан Шор, осуждён окончательно (решение, не подлежащее обжалованию, от декабря 2024 года). Получил 15 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Решение Апелляционной палаты от 13 апреля 2023 года оставлено в силе CSJ 12 декабря 2024 года. Шору запрещено занимать должности в банковской системе в течение 5 лет. По данным прессы, он находится в России и объявлен в международный розыск.
• Владимир Плахотнюк, не окончательный приговор первой инстанции. Решение от 22 апреля 2026 года не окончательное. Обвинение требует 25 лет, защита — изменить решение. Адвокат Лучиан Рогак заявил, что решение незаконно, а процесс прошёл в ускоренном режиме.
• Виорел Бырка, приговор не окончательный — в первой инстанции и в апелляции. Наказание — 10 лет, за подделку семи SWIFT-поручений и хищение 100 млн долларов из Banca de Economii. Radio Moldova писало, что решение можно было обжаловать в CSJ в течение двух месяцев. Нам не удалось проверить, была ли подана кассация. Поэтому мы не называем его окончательным.
• Вячеслав Платон. В апреле 2017 года получил 18 лет по делу о средствах Banca de Economii. 28 мая 2021 года Генеральная прокуратура отказалась от обвинений, и он был оправдан. ZdG отмечает, что президент Майя Санду сочла оправдание незаконным. Сейчас Платон живёт в Лондоне. Молдова добивается его экстрадиции по другому делу, слушания прошли в июле 2026 года.
• Влад Филат. Не числится осуждённым по делу о банковском мошенничестве. Его приговор к 9 годам касается другого дела — о торговле влиянием и пассивной коррупции.

Григорий Гачкевич и ещё четыре бывших члена Кредитного комитета Banca de Economii получили не окончательные приговоры в первой инстанции 30 июля 2026 года. Дело касается кредитов 2005-2012 годов, то есть оно отдельно от эпизода 2014 года. Решение не окончательное.

Кто участвует и какие у них позиции

• Антикоррупционная прокуратура (PA) утверждает, что Плахотнюк облегчил Шору вход в банки и организовал кредитные схемы. Она обжаловала 19-летний срок и требует 25.
• Защита Плахотнюка заявляет, что суд первой инстанции допустил процессуальные нарушения. Адвокат Рогак ссылается на незаконный состав коллегии и на то, что сторону не уведомили о замене судьи.
• Вячеслав Платон утверждает, что дело об экстрадиции политически мотивировано. Он попросил признать его потерпевшей стороной в деле Плахотнюка, с требованиями около 870 млн леев. Прокурор и защита Плахотнюка попросили отклонить ходатайство, а суд отложил решение (29 января 2026 года).
• Парламентская следственная комиссия в 2019 году пришла к выводу, что разграбление банковской системы было спланированной операцией, которую координировали политики и государственные служащие (IPN).
• BNM сообщил, что Kroll отследила денежные потоки через Молдову, Латвию, Эстонию, Россию и Кипр. BNM остаётся ликвидатором трёх банков.

Где мы сейчас

На 2 октября 2026 года Шор — единственный окончательно осуждённый за банковское мошенничество 2014 года, которого нам удалось подтвердить. Дело Плахотнюка рассматривается в апелляции в Апелляционной палате Центр; на момент апрельского приговора он находился под предварительным арестом. Платон находится в Великобритании, запрос об экстрадиции не решён. Возврат идёт медленно: ликвидаторы собрали 3,099 млрд леев при 14,1 млрд леев экстренных кредитов.

Правовая база для возврата

Деньги можно вернуть тремя путями. Первый — ликвидация банков под руководством BNM: продаются активы и взыскиваются кредиты. Второй — гражданский иск в уголовном процессе, как в случае Шора. Третий — арест имущества Агентством по возврату преступных активов (ARBI), созданным Законом № 48 от 30 марта 2017 года, и прокурорами. Затем суд может конфисковать имущество. Расширенная конфискация предусмотрена статьёй 106¹ Уголовного кодекса. При определённых условиях она позволяет изъять и другое имущество, а не только напрямую связанное с преступлением. Статья была изменена Законом № 190 от 21 июля 2022 года.

По словам главы ARBI Виталие Раку, около 1,5 млрд леев из арестованного имущества были взысканы и переданы банкам в процессе ликвидации или Министерству финансов (Moldpres, 5 марта 2026 года).

Что дальше

• Рассмотрение апелляций по делу Плахотнюка продолжается в Апелляционной палате Центр (состояние на 1 октября 2026 года). Объявленной даты решения мы не нашли.
• Процесс Шора по новому эпизоду, направленному в суд 31 июля 2026 года. Предусмотренное наказание — от 8 до 15 лет.
• Суд в Лондоне возобновит слушания по делу Платона в ноябре 2026 года, согласно сообщению AP от 28 июля 2026 года.
• Министерство финансов периодически публикует данные о возврате. Последние — на 30 июня 2026 года.

Что это значит для вас

Экстренные кредиты выдавались под гарантию государства. То, что не возвращено, остаётся государственным долгом. На 31 декабря 2024 года BNM сообщал об оставшемся долге в 11,26 млрд леев. Уголовные процессы продолжаются, а возврат продвигается медленно. Официальные данные можно отслеживать на сайте BNM, а решения — на странице Антикоррупционной прокуратуры. Не полагайтесь на заголовки об «осуждении»: проверяйте, является ли решение окончательным.