FlyOne contestă acuzațiile PCCOCS după perchezițiile pentru spălare de bani

Ce le reproșează procurorii

Potrivit PCCOCS, anchetatorii documentează activitatea unui presupus grup criminal organizat. Procurorii susțin că, din 2016 până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu roluri împărțite, folosind mai multe firme și persoane interpuse pentru a nu plăti impozite și taxe. Conform acuzării, bani care nu au fost declarați corect la Fisc, în sumă de aproape 41 de milioane de lei, ar fi fost folosiți la fondarea unei companii aviatice și ar fi fost spălați atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Doar pentru anul 2016, impozitele nedeclarate și neachitate sunt estimate de procurori la aproape 5 milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc la birouri, locuințe și în mașinile persoanelor vizate, cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații. Au fost ridicate acte contabile, bani, calculatoare, ciorne și alte materiale. Ziarul de Gardă a aflat că dosarul a pornit de la un studiu analitic, potrivit căruia capitalul statutar al FlyOne, creat în 2015, ar proveni din bani fără o acoperire legală clară, în valoare totală de peste 66 de milioane de lei (3,3 milioane de euro). Conform datelor analizate de ZdG, cea mai mare sumă, de peste 25 de milioane de lei, ar fi fost virată de Tudor Carabadjac, fostul socru al cofondatorului Mircea Maleca, iar Maria Cebotari, soția lui Vladimir Cebotari, ar fi depus peste 5 milioane de lei. Alte sume au venit, potrivit ZdG, sub formă de împrumuturi de la trei firme: 20 de milioane, 10 milioane și 4,8 milioane de lei.

Poziția companiei

Într-un comunicat, FlyOne afirmă că perchezițiile au vizat doar fondarea companiei și originea banilor investiți în 2015, iar formularea „din 2016 până în prezent” ar crea impresia falsă că toată activitatea din ultimii zece ani este suspectă. Compania susține că toate fondurile au fost raportate la Fisc, că impozitele au fost plătite integral și că numeroasele controale fiscale nu au găsit nereguli. Tot potrivit FlyOne, persoanele din interceptările făcute publice de procurori nu sunt nici asociați, nici proprietari, nici angajați ai companiei.

Operatorul pune la îndoială și cronologia documentelor: demersul ofițerului de urmărire penală e datat 17 septembrie, ordonanța procurorului 21 septembrie, iar mandatul judecătorului 23 septembrie. Compania mai spune că ar fi fost vizată anterior de alte 13 descinderi similare, fără rezultate care să le justifice.

Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției și președintele Consiliului de administrație, a declarat pentru ZdG că perchezițiile au avut loc în cel puțin zece locații și le-a calificat drept intimidare, inclusiv cu mascați, îndreptată spre asociați care au un rol pasiv în companie. El a afirmat că totul ar face parte din planul unui grup restrâns care urmărește preluarea unor afaceri și a anunțat că acțiunile vor fi contestate.

Disputa privind acționarii

FlyOne leagă perchezițiile de conflictul cu statul privind structura de proprietate. La sfârșitul lunii iunie, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului nu a aprobat investițiile companiei și i-a cerut ca, în 90 de zile, să-și schimbe structura de control, adică să cedeze o parte din acțiuni și să schimbe conducerea. Acționarii au refuzat, iar compania a inițiat un arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova. Cebotari susține că data ordonanței coincide cu termenul-limită dat de Consiliu.

Acționarii FlyOne sunt Maria Cebotari și Inna Maleca, cu câte 40%, Mircea Maleca și Mariana Tabuica, cu câte 10%. Compania activează din 2015 și spune că deține 30% din piața aviatică a Moldovei.

Ce urmează

FlyOne anunță că va coopera cu anchetatorii, dar își rezervă dreptul de a folosi toate căile legale pentru a se apăra. Compania spune că va informa partenerii externi și instituțiile internaționale despre caz. Pentru pasageri, operatorul precizează că zborurile se desfășoară conform programului.