FlyOne, vizată de procurori: 41 de milioane de lei proveniți din evaziune

Ancheta este condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, ajutați de angajați ai Inspectoratului Național de Investigații. În comunicatul său, procuratura nu numește compania aeriană. Legătura cu FlyOne a fost confirmată de Vladimir Cebotari în declarațiile pentru TV8 și NewsMaker. Fost ministru și fost deputat al Partidului Democrat, Cebotari respinge toate acuzațiile.

Ce susțin procurorii

Potrivit PCCOCS, schema ar fi funcționat din 2016 până în prezent. Membrii unui presupus grup criminal organizat și-ar fi împărțit rolurile și ar fi folosit mai multe firme, inclusiv persoane interpuse de încredere, ca să nu plătească impozitele și taxele datorate statului.

Procurorii afirmă că aproape 41 de milioane de lei, nedeclarați corect la fisc, ar fi fost folosiți la fondarea companiei aeriene și la majorarea capitalului ei social. Ulterior, banii ar fi fost spălați și legalizați atât în Moldova, cât și peste hotare. Doar pentru anul fiscal 2016, anchetatorii estimează la aproape cinci milioane de lei taxele nedeclarate și neachitate la buget.

Pe 1 octombrie, oamenii legii au percheziționat birourile, locuințele și mașinile persoanelor vizate. Au ridicat documente contabile, bani, calculatoare, însemnări de ciornă și alte materiale pe care procurorii le consideră relevante. Potrivit PCCOCS, investigația continuă, pentru a stabili toate circumstanțele și toate persoanele implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cebotari: „O încercare de a prelua afacerea”

Pentru NewsMaker, Vladimir Cebotari a calificat acuzațiile drept „absolut false și nedocumentate”. El susține că toți banii investiți în înființarea și dezvoltarea companiei provin din activități de antreprenoriat declarate la fisc și că impozitele au fost plătite integral. Pentru TV8, Cebotari a explicat că banii proveniți din venituri declarate au fost impozitați, au fost distribuiți ca dividende și s-au întors apoi în companie sub formă de investiții. Compania ar avea confirmări în acest sens de la autoritățile fiscale și de la alte organe de control, care au verificat tranzacțiile de mai multe ori.

Cebotari a mai declarat că perchezițiile „nu s-au soldat cu nimic” și că anchetatorii nu ar fi avut ce ridica. În opinia lui, descinderile sunt o formă de intimidare, iar instituțiile de drept sunt folosite pentru a pune presiune în favoarea unui grup restrâns de persoane private, care ar urmări să preia forțat o afacere profitabilă. Potrivit TV8, el a făcut aluzie la persoane care au ocupat sau ocupă funcții de conducere în stat. Cu o zi înainte, în discuția cu NewsMaker, Cebotari numise perchezițiile „abuzive”.

Premierul neagă orice amestec

Întrebat despre percheziții, prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că justiția acționează independent și a respins acuzațiile de implicare politică. Potrivit lui, nici din biroul său și, după cum crede, nici din alte structuri ale Guvernului nu s-a intervenit în anchetă. Premierul a spus că un procuror care ar primi indicații telefonice de la el ar avea tot dreptul să semnaleze acest lucru, iar el ar putea fi arestat pentru ingerință în justiție. Tofan a adăugat că procurorii trebuie lăsați să-și facă treaba.

Disputa mai veche cu statul

FlyOne activează pe piața din Moldova din 2015. Potrivit NewsMaker, acționarii sunt Maria Cebotari (40%), Inna Maleca (40%), Mircea Maleca (10%) și Mariana Tabuica (10%). Reprezentanții companiei spun că aceasta deține circa 30% din piața aviatică din Moldova.

Conflictul cu autoritățile a devenit public la sfârșitul lui iunie 2026. Atunci, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului nu a aprobat investițiile FlyOne și a obligat compania să-și schimbe structura de control în 90 de zile. Practic, compania trebuia să redistribuie acțiunile, drepturile de vot sau atribuțiile de conducere, astfel încât deciziile principale să fie luate de alte persoane. Asta presupune vânzarea sau cedarea unei părți din acțiuni și schimbarea conducerii. Ca răspuns, FlyOne a deschis o procedură de arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova, după cum a confirmat anterior Cebotari pentru NewsMaker.