Rețeaua A7 a lui Șor, vizată de noi sancțiuni britanice pe cripto și plăți
echipă editorială · acum 2 ore
Imagine simbol: Ecran cu grafice de tranzacționare a criptomonedelor
Regatul Unit a impus sancțiuni împotriva a 38 de persoane și entități care sprijină Rusia în războiul din Ucraina. Pe listă se află și platforme de plăți și burse de criptomonede, dintre care două au procesat tranzacții pentru rețeaua A7, condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, relatează IPN.
Context: dosarul subiectuluiRăzboiul din Ucraina: cronologie, situația pe front și negocierile de paceCripto și plăți: cinci entități financiare pe listă
Noua listă britanică include trei burse de criptomonede și două platforme de plăți. Trei dintre acestea au legături cu Kârgâzstanul. Două au intermediat operațiuni pentru A7, o rețea care se laudă că a rulat anul trecut tranzacții de peste 90 de miliarde de dolari. Suma reprezintă aproximativ jumătate din ce cheltuiește Rusia anual pe armată.
Sancțiunile de acest tip înseamnă, de regulă, înghețarea activelor din jurisdicția britanică și interdicția pentru companiile și cetățenii britanici de a face afaceri cu entitățile vizate. Așa, platformele sancționate sunt rupte de sistemul financiar occidental.
Publicitate
Petrol, flota din umbră și industria militară
Pe listă au intrat și două companii petroliere rusești. Guvernul de la Londra susține că sancțiunile sale acoperă acum peste 90% din capacitatea Rusiei de a produce petrol. Au mai fost sancționate 12 petroliere din așa-numita flotă din umbră a Moscovei, adică navele folosite pentru a vinde țiței rusesc ocolind restricțiile occidentale. Cu ele, Marea Britanie a ajuns la peste 600 de nave sancționate în total.
Alte 17 persoane și entități din noul pachet aprovizionează, potrivit autorităților britanice, industria de război a Rusiei. Ele livrează componente electronice și materiale folosite la fabricarea rachetelor balistice și a dronelor.
Ce este rețeaua A7 și de ce e urmărită
A7 este asociată cu Ilan Șor, omul de afaceri fugar care conduce rețeaua. Partenerii occidentali o acuză că ajută Moscova să ocolească sancțiunile internaționale. Recent, Statele Unite au desemnat A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă. Washingtonul acuză rețeaua că facilitează eludarea sancțiunilor nu doar de către Rusia, ci și de către Iran.
Compania A7 și firmele legate de ea, A71 și A7-AGENT, erau deja pe listele de sancțiuni ale SUA, Regatului Unit și Uniunii Europene. Noile măsuri britanice nu mai lovesc direct compania-mamă. Ele vizează intermediarii prin care trec banii: bursele de criptomonede și procesatorii de plăți care au lucrat cu rețeaua.
IPN a relatat anterior cum ajută aceste structuri Rusia să treacă de restricțiile occidentale. Potrivit agenției, fluxurile reale de bani sunt camuflate ca Moscova să poată face în continuare transferuri financiare peste hotare.
Publicitate
Surse: deschide.md
Articole similare
Procurorii specializați ar putea contesta indicațiile procurorului general
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege prin care procurorii din procuraturile specializate ar putea contesta la curtea de apel indicațiile procurorului general, anularea actelor lor procesuale sau redistribuirea dosarelor, relatează IPN, preluat de deschide.md.
acum 2 ore
Tatiana Avasiloaie: dosar penal clasat, judecătoarea cere funcția înapoi
Judecătoarea Tatiana Avasiloaie de la Judecătoria Chișinău a fost scoasă de sub urmărire penală, iar dosarul în care era cercetată pentru îmbogățire ilicită a fost clasat pe 8 septembrie 2026, scrie Ziarul de Gardă. Magistrata, suspendată din funcție din iulie 2024, cere acum Consiliului Superior al Magistraturii să o reîncadreze.
acum 9 ore
▶Adrian Băluțel pune la îndoială raportul despre lefurile directorilor de stat (VIDEO)
Deputatul PAS Adrian Băluțel pune la îndoială cifrele din raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind întreprinderile de stat. El susține că lefurile directorilor sunt plafonate, dar recunoaște că nu a citit încă documentul. Raportul arată că, la unele companii, conducerea câștigă de peste opt ori mai mult decât media angajaților.
acum 17 ore