Chișinău: 5 call-centre cripto închise, unul câștiga 2 milioane $ pe lună (VIDEO)
echipă editorială ·
Poliția a făcut 21 de percheziții în Chișinău și a închis cinci call-centre bănuite că atrăgeau oameni pe platforme false de tranzacționare a criptomonedelor. Opt persoane au fost reținute.
Ce înseamnă pentru tineAlertă
- Cine:
- Oamenii contactați cu oferte de investiții în criptomonede
- Ce se schimbă:
- Poliția a închis 5 call-centre din Chișinău care ar fi folosit platforme false de tranzacționare a criptomonedelor.
- Ce faci acum:
- Nu depune bani pe platforme recomandate prin apeluri sau mesaje nesolicitate
- Verifică firma la CNPF și BNM înainte să investești
- Dacă ai fost păgubit, anunță imediat Poliția și banca
Sursa: Poliția Republicii Moldova · verificat la 12 octombrie
Potrivit anchetatorilor, doar unul dintre cele cinci call-centre ar fi avut venituri de aproximativ 2 milioane de dolari SUA pe lună. Cifra arată cât de mari ar putea fi sumele aduse de rețea dacă se adaugă și celelalte patru puncte. Poliția a făcut publică operațiunea pe site-ul instituției, fără să dea deocamdată numele persoanelor reținute.
De ce sunt bănuiți cei reținuți
Dosarul privește două infracțiuni: escrocheria și spălarea banilor. Escrocheria înseamnă că oamenii sunt convinși prin minciuni să dea bani pe care apoi îi pierd. Spălarea banilor înseamnă că banii obținuți ilegal trec prin mai multe conturi, firme sau tranzacții ca să pară curați și să nu mai poată fi găsită sursa lor.
Publicitate
Anchetatorii cred că ambele ar fi fost comise prin platforme false de tranzacționare a criptomonedelor. Poliția nu a precizat câți oameni ar fi fost păgubiți și nici din ce țări sunt aceștia.
Cele opt persoane reținute sunt deocamdată doar bănuite. Vinovăția lor poate fi stabilită numai de instanță, printr-o hotărâre definitivă.
Cum lucrează, de obicei, aceste scheme
Call-centrele de acest fel sunt de regulă birouri cu mulți operatori care sună sau scriu oamenilor. Le promit câștiguri rapide din criptomonede sau alte investiții și îi trimit pe un site sau într-o aplicație care arată ca o platformă reală de tranzacționare. Pe ecran apar „profituri”, iar oamenii sunt îndemnați să mai depună bani. Când încearcă să-și retragă banii, apar „comisioane” sau „taxe”, sau legătura cu ei se rupe.
Asemenea scheme au fost găsite de mai multe ori în Republica Moldova. De multe ori, cei vizați sunt oameni din alte țări, iar operatorii vorbesc limbi străine.
Ce urmează în dosar
După lege, o persoană poate fi reținută cel mult 72 de ore. În acest timp, procurorii decid dacă cer instanței arestarea preventivă sau o altă măsură, ori dacă persoana este eliberată. Bunurile, tehnica și documentele ridicate la percheziții vor fi analizate, iar ancheta continuă pentru a afla cât de mare este schema și cine o conducea.
Publicitate
Surse: Poliția Republicii Moldova
Articole similare
▶Rezina: ministra de Interne spune că expertizele n-au confirmat violul reclamat de mamă (VIDEO)
În raionul Rezina, o mamă și fiica ei au fost găsite moarte într-un lan de porumb, după ce femeia depusese la Poliție o plângere de viol împotriva unui bărbat de 51 de ani. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, spune că expertizele nu au confirmat violul, motiv pentru care bărbatul nu a fost reținut atunci.
Sikorski cere UE să închidă consulatele Rusiei și să limiteze diplomații ruși (FOTO)
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, le-a cerut statelor Uniunii Europene să închidă consulatele Rusiei de pe teritoriul lor și să limiteze libertatea de mișcare a diplomaților ruși, potrivit NEXTA.
Nicolaevca, Florești: femeie de 49 de ani ucisă în casa unui vecin (FOTO)
În satul Nicolaevca, raionul Florești, o femeie de 49 de ani a fost găsită fără suflare în casa unui vecin, în jurul orei 23:00. Bărbatul, de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore și e cercetat penal pentru omor, anunță Poliția.